Winport Casino se compromete a mantener los más altos estándares de seguridad e integridad en nuestra plataforma de juegos en línea. Hemos establecido esta Política contra el lavado de dinero (AML) para prevenir el lavado de dinero, garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables y mantener un entorno de juego seguro.
Objetivo
El objetivo principal de nuestra Política AML es:
- Prevenir actividades de lavado de dinero.
- Cumplir con los requisitos legales relacionados con la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (CTF).
- Mantener un entorno de juego seguro y confiable para nuestros usuarios.
Marco legal y regulatorio
Winport Casino opera dentro del marco de las leyes y regulaciones internacionales y locales que rigen la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Nuestros procedimientos contra el lavado de dinero se llevan a cabo en estricta conformidad con estas obligaciones legales.
Evaluación de riesgos
Realizamos evaluaciones de riesgo periódicas para identificar y evaluar los posibles riesgos de lavado de dinero asociados con nuestros servicios y nuestra base de clientes. Esta evaluación continua nos ayuda a adaptar nuestros procedimientos de prevención del lavado de dinero para abordar riesgos específicos de manera eficaz.
Debida diligencia del cliente (CDD)
Empleamos estrictos procedimientos de diligencia debida con el cliente para verificar la identidad de nuestros usuarios. Esto incluye verificar la autenticidad de la información proporcionada por el usuario mediante documentos de identificación válidos, como documentos de identidad emitidos por el gobierno, pasaportes o licencias de conducir.
Debida diligencia mejorada (EDD)
En determinados casos, llevamos a cabo una diligencia debida reforzada para los clientes que presentan mayores riesgos de lavado de dinero. Esto incluye verificación adicional, supervisión y presentación de informes a las autoridades pertinentes cuando sea necesario.
Informe de actividades sospechosas
Contamos con mecanismos para detectar y denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda indicar lavado de dinero. Nuestro monitoreo atento de las transacciones y el comportamiento de los usuarios nos ayuda a identificar patrones inusuales que pueden requerir investigación.
Si sospechamos de lavado de dinero u otras actividades ilegales, informaremos la actividad sospechosa a las autoridades pertinentes según lo exija la ley.
Mantenimiento de registros
Mantenemos registros de transacciones de clientes e información de identificación durante un período definido según lo exige la ley. Esta información se conserva para respaldar las investigaciones, responder a las consultas de las autoridades y garantizar el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Capacitación del personal
Nuestro personal está capacitado para reconocer las señales de lavado de dinero y conoce nuestros procedimientos de prevención del lavado de dinero. Esta capacitación es continua e incluye actualizaciones periódicas para garantizar que se conozcan los riesgos cambiantes de prevención del lavado de dinero.
Cumplimiento de la normativa
Nuestros procedimientos de prevención del lavado de dinero se llevan a cabo en estricta conformidad con las leyes y regulaciones locales e internacionales que rigen la prevención y denuncia del lavado de dinero. Nos comprometemos a cumplir con nuestras obligaciones legales de denunciar actividades sospechosas y cooperar con las autoridades pertinentes.
Derechos del cliente
Los usuarios tienen derecho a acceder a la información personal recopilada durante el proceso de prevención del blanqueo de capitales. Pueden solicitar información sobre los datos que tenemos y cómo se utilizan.
Consentir
Al utilizar nuestros servicios, los usuarios dan su consentimiento para someterse a nuestros procedimientos de prevención del blanqueo de dinero y a la verificación de sus transacciones financieras. Este consentimiento es fundamental para mantener un entorno de juego seguro.
Actualizaciones de políticas
Podemos actualizar esta Política contra el lavado de dinero para reflejar cambios en nuestras prácticas de datos o en respuesta a cambios regulatorios. Se notificará a los usuarios sobre actualizaciones significativas a través de nuestro sitio web u otros canales de comunicación.
Conclusión
En Winport Casino, le damos la máxima importancia a mantener un entorno de juego seguro y confiable. Nuestra Política contra el lavado de dinero refleja nuestro compromiso de prevenir el lavado de dinero y cumplir con los requisitos legales y reglamentarios.
Entendemos la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia en lo que respecta a las transacciones financieras y la seguridad. Nuestros procedimientos contra el lavado de dinero están diseñados para garantizar que nuestra plataforma siga siendo un lugar seguro y confiable para disfrutar de los juegos en línea. Estas medidas nos ayudan a protegernos contra el lavado de dinero y a cumplir con las leyes y regulaciones pertinentes.
Agradecemos su confianza en Winport Casino y por elegir nuestra plataforma para su entretenimiento de juego. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre esta política, o si necesita ayuda, no dude en comunicarse con nuestro equipo de soporte. Sus comentarios y cooperación son esenciales en nuestro esfuerzo por brindar una experiencia de juego segura y agradable para todos nuestros usuarios..